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市场观察要关注哪些因素 安孚科技: 安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓动大会的告知骨子摘抄
发布日期:2024-11-28 06:00 点击次数:171
(原标题:安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓动大会的告知)
证券代码:603031 证券简称:安孚科技 公告编号:2024-071
安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓动大会的告知
本公司董事会及整体董事保证本公告骨子不存在职何差错记录、误导性论述大约紧要遗漏,并对其骨子的实在性、准确性和竣工性承担法律累赘。
要紧骨子指示: - 鼓动大会召开日历:2024年11月28日 - 本次鼓动大会给与的收集投票系统:上海证券交游所鼓动大会收集投票系统
一、召开会议的基本情况 - 鼓动大会类型和届次:2024年第四次临时鼓动大会 - 鼓动大会召集东谈主:董事会 - 投票模式:本次鼓动大会所给与的表决模式是现场投票和收集投票相伙同的模式 - 现场会议召开的日历、本事和处所:2024年11月28日14点00分,安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 收集投票的系统、起止日历和投票本事:上海证券交游所鼓动大会收集投票系统,2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;互联网投票平台9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票法子:按照《上海证券交游所上市公司自律监管指引第1号—模范运作》等关联规章实行 - 触及公开搜集鼓动投票权:无
二、会议审议事项 - 1. 对于调整公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交游决策的议案 - 2. 对于公司与交游对方签署附见效条款的《刊行股份及支付现款购买钞票公约之补充公约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟老婆签署附见效条款的《功绩承诺赔偿公约》的议案 - 4. 对于本次交游决策调整不组成紧要调整的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交游答覆信(草案)(校正稿)》偏执摘抄的议案 - 6. 对于本次交游不组成《上市公司紧要钞票重组责罚目的》第十三条文章的重组上市的议案(校正稿)
三、鼓动大会投票瞩目事项 - 本公司鼓动通过上海证券交游所鼓动大会收集投票系统应用表决权的,既不错登陆交游系统投票平台进行投票,也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 抓有多个鼓动账户的鼓动,可应用的表决权数目是其名下一皆鼓动账户所抓接头类别平庸股和接头品种优先股的数目总数。 - 吞并表决权通过现场、本所收集投票平台或其他模式重迭进行表决的,以第一次投票成果为准。 - 鼓动对通盘议案均表决兑现才气提交。
四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限累赘公司上海分公司登记在册的公司鼓动有权出席鼓动大会,并不错以书面体式交付代理东谈主出席会议和插足表决。 - 公司董事、监事和高档责罚东谈主员。 - 公司聘用的讼师。 - 其他东谈主员。
五、会议登记次第 - 个东谈主鼓动躬行出席会议的,应抓本东谈主身份证、股票账户卡办理登记;交付代理东谈主出席会议的,代理东谈主应抓本东谈主身份证、鼓动授权交付书、鼓起程份证及股票账户卡办理登记。 - 法东谈主鼓动的法定代表东谈主出席会议的,应抓股票账户卡、本东谈主身份证、法东谈主鼓动加盖公章的交易牌照复印件办理登记;交付代理东谈主出席会议的,代理东谈主应抓本东谈主身份证、法东谈主鼓动的法定代表东谈主出具的授权交付书、法东谈主鼓动股票账户卡以及加盖公章的交易牌照复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的,应抓融资融券干系证券公司加盖公章的交易牌照、证券账户诠释偏执向投资者出具的授权交付书办理登记;投资者为个东谈主的,还应抓本东谈主身份证,投资者为机构的,还应抓本单元加盖公章的交易牌照、参会东谈主员身份证、单元法定代表东谈主出具的授权交付书(如法定代表东谈主交付他东谈主参会)办理登记。 - 现场会议参会阐发登记本事:2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记处所和猜测模式参见“六、其他事项之本次会议猜测模式”。 - 鼓动可给与传真或信函的模式进行登记(需提供关联证件复印件),传真或信函以登记本事内公司收到为准,并请在传真或信函上注明猜测电话。
六、其他事项 - 本次鼓动大会现场会议会期展望半天,出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议猜测模式: - 猜测东谈主:任顺英 - 猜测电话:0551-62631389 - 传真号码:0551-62631389 - 电子邮箱:ir@anfucorp.com
特此公告。
安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日
附件1:授权交付书
报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》
附件1:授权交付书 授权交付书 安徽安孚电板科技股份有限公司: 兹交付先生(女士)代表本单元(或本东谈主)出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓动大会,并代为应用表决权。
交付东谈主抓平庸股数: 交付东谈主抓优先股数: 交付东谈主鼓动账户号:
序号 | 非积贮投票议案称呼 | 应允 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于调整公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交游决策的议案 | | | | 2 | 对于公司与交游对方签署附见效条款的《刊行股份及支付现款购买钞票公约之补充公约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟老婆签署附见效条款的《功绩承诺赔偿公约》的议案 | | | | 4 | 对于本次交游决策调整不组成紧要调整的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交游答覆信(草案)(校正稿)》偏执摘抄的议案 | | | | 6 | 对于本次交游不组成《上市公司紧要钞票重组责罚目的》第十三条文章的重组上市的议案(校正稿) | | | |
交付东谈主签名(盖印): 受托东谈主签名: 交付东谈主身份证号: 受托东谈主身份证号: 交付日历: 年 月 日
备注:交付东谈主应当在交付书中“应允”、“反对”或“弃权”意向中遴选一个并打“√”,对于交付东谈主在本授权交付书中未作具体带领的,受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。